重大訊息

2020/08/18

12:00

李志昌

副總經理

(02)27725678 分機 2896

第十條第一項第 3 款 董事長、總經理、獨立董事或三分之一以上董事發生異動者。

一、發生變動日期: 109/08/17
二、舊任者姓名：
董事: (1) 小池良一 (2) 木下恵 (3) 益田亮吾 (4)長瀬耕一 (5)堀川真一 (6)陳嘉文
獨立董事: (7)連元龍 (8)羅子強 (9)高福源
三、新任者姓名：
董事: (1) 小池良一 (2) 木下恵 (3) 益田亮吾 (4)長瀬耕一 (5)堀川真一 (6)陳嘉文
獨立董事: (7)連元龍 (8)羅子強 (9)高福源
四、異動原因：本公司董事及獨立董事任期屆滿，由單一法人股東指派新屆期董事及獨立董事。
五、原任期：106/09/02~109/09/01
六、新任期：109/09/02~112/09/01
六、新任生效日期：109/09/02
七、同任期董事變動比率：0%
八、其他應敘明事項：無

2020/03/18

2020/03/19 12:00

堀川真一

副總經理

(02)27725678 分機 3168

第十條第一項第 3 款 董事長、總經理、獨立董事或三分之一以上董事發生異動者。

一、發生變動日期: 109/03/18
二、舊任者姓名：董事: (1) 河野隆之 (2) 中川清 (3) 矢持健一郎 (4) 飯島健司
三、新任者姓名：董事: (1) 小池良一 (2) 木下惠 (3) 堀川真一 (4) 益田亮吾
四、異動原因：法人股東新派任董事。
五、原任期：106/09/02~109/09/01
六、新任生效日期：109/04/01
七、同任期董事變動比率：44 % (4/9)
八、其他應敘明事項：無

2019/04/03

2019/04/03 12:00

魏長樟

副總

(02)27725678 分機 2793

第10條第1項第3款

一、發生變動日期：108/04/03
二、舊任者姓名及簡歷：熊谷真樹 / 明台產物保險董事長
三、新任者姓名及簡歷：長瀬耕一 / 明台產物保險董事長
四、異動情形：新任
五、異動原因：原任董事長於3/31辭去董事一職，董事會重新選舉新任董事長
六、任期：自董事會通過之即日(108/04/03)起至本屆董事任期屆滿為止
七、其他應敘明事項：無

2019/03/19

2019/03/20 12:00

魏長樟

副總

(02)27725678 分機 2793

第10條第1項第3款

一、發生變動日期: 108/03/19
二、舊任者姓名：董事: (1) 熊谷真樹 (2) 吉田英夫(3) 小池良一
三、新任者姓名：董事: (1) 長瀬耕一(2) 中川清 (3) 矢持健一郎
四、異動原因：法人股東新派任董事。
五、原任期：106/09/02~109/09/01
六、新任生效日期：108/04/01
七、同任期董事變動比率：33 % (3/9)
八、其他應敘明事項：無

2018/03/27

2018/03/28 12:00

魏長樟

副總

(02)27725678 分機 2793

第10條第1項第3款

一、發生變動日期:107/03/27
二、舊任者姓名：董事: (1) 大塚慶介 (2) 垣口友二 (3) 曾武仁
三、新任者姓名：董事: (1) 河野隆之　(2) 小池良一 (3) 陳嘉文
四、異動原因：法人股東新派任董事。
五、原任期：106/09/02~109/09/01
六、新任生效日期：107/04/01
七、同任期董事變動比率：33 % (3/9)
八、其他應敘明事項：無

2018/02/26

2018/02/27 17:00

魏長樟

副總

(02)27725678 分機 2793

第10條第1項第3款

一、發生變動日期：2018/02/26
二、舊任者姓名：曾武仁
三、新任者姓名：陳嘉文
四、異動情形：新任
五、異動原因：舊任者退休
六、生效日期：2018年4月1日起
七、其他應敘明事項:無

2017/09/04

2017/09/05 08:30

魏長樟

副總

(02)27725678 分機 2793

第10條第1項第3款

一、發生變動日期：106/09/04
二、舊任者姓名及簡歷：熊谷真樹 / 明台產物保險董事長
三、新任者姓名及簡歷：熊谷真樹 / 明台產物保險董事長
四、異動情形：任期屆滿
五、異動原因：原任期屆滿，改選董事長。
六、任期：自董事會通過之即日(106/9/4)起至本屆董事任期屆滿為止
七、其他應敘明事項：無

2017/09/01

2017/09/01 18:00

魏長樟

副總

(02)27725678 分機 2793

第10條第1項第3款

一、發生變動日期：106/09/02
二、舊任者姓名：
董事：(1)熊谷真樹董事 (2)吉田英夫董事 (3)大塚慶介董事 (4)垣口友二董事
(5)曾武仁董事 (6)古育民董事 (7)魏長樟董事
監察人：(1)連元龍 (2)羅子強
三、新任者姓名：
董事：(1)熊谷真樹董事 (2)吉田英夫董事 (3)大塚慶介董事 (4)垣口友二董事
(5)飯島健司董事 (6)曾武仁董事
獨立董事：(1)連元龍 (2)羅子強 (3)高福源
四、異動原因：本公司董事及監察人任期屆滿，由單一法人股東改派新屆期董事及獨立董事。
五、原任期：103/09/02~106/09/01
六、新任期：106/09/02~109/09/01
七、同任期董事變動比率：45%(4/9)
八、其他應敘明事項：為提升董事會運作效能加強落實公司治理效果，依保險法第136條規定，自今年9月2日新董事會屆期起設置獨立董事及審計委員會。