資訊公開
重大訊息
-
本公司董監事異動公告事實發生日2019/03/19發言時間2019/03/20 12:00發言人魏長樟發言人職稱副總諮詢電話(02)27725678 分機 2793符合條款第10條第1項第3款內容一、發生變動日期: 108/03/19
二、舊任者姓名：董事: (1) 熊谷真樹 (2) 吉田英夫(3) 小池良一
三、新任者姓名：董事: (1) 長瀬耕一(2) 中川清 (3) 矢持健一郎
四、異動原因：法人股東新派任董事。
五、原任期：106/09/02~109/09/01
六、新任生效日期：108/04/01
七、同任期董事變動比率：33 % (3/9)
八、其他應敘明事項：無 -
本公司董事異動公告事實發生日2018/03/27發言時間2018/03/28 12:00發言人魏長樟發言人職稱副總諮詢電話(02)27725678 分機 2793符合條款第10條第1項第3款內容一、發生變動日期:107/03/27
二、舊任者姓名：董事: (1) 大塚慶介 (2) 垣口友二 (3) 曾武仁
三、新任者姓名：董事: (1) 河野隆之 (2) 小池良一 (3) 陳嘉文
四、異動原因：法人股東新派任董事。
五、原任期：106/09/02~109/09/01
六、新任生效日期：107/04/01
七、同任期董事變動比率：33 % (3/9)
八、其他應敘明事項：無 -
本公司總經理異動公告事實發生日2018/02/26發言時間2018/02/27 17:00發言人魏長樟發言人職稱副總諮詢電話(02)27725678 分機 2793符合條款第10條第1項第3款內容一、發生變動日期：2018/02/26
二、舊任者姓名：曾武仁
三、新任者姓名：陳嘉文
四、異動情形：新任
五、異動原因：舊任者退休
六、生效日期：2018年4月1日起
七、其他應敘明事項:無 -
本公司董事長選任公告事實發生日2017/09/04發言時間2017/09/05 08:30發言人魏長樟發言人職稱副總諮詢電話(02)27725678 分機 2793符合條款第10條第1項第3款內容一、發生變動日期：106/09/04
二、舊任者姓名及簡歷：熊谷真樹 / 明台產物保險董事長
三、新任者姓名及簡歷：熊谷真樹 / 明台產物保險董事長
四、異動情形：任期屆滿
五、異動原因：原任期屆滿，改選董事長。
六、任期：自董事會通過之即日(106/9/4)起至本屆董事任期屆滿為止
七、其他應敘明事項：無 -
本公司新任董事(含獨立董事)異動公告事實發生日2017/09/01發言時間2017/09/01 18:00發言人魏長樟發言人職稱副總諮詢電話(02)27725678 分機 2793符合條款第10條第1項第3款內容一、發生變動日期：106/09/02
二、舊任者姓名：
董事：(1)熊谷真樹董事 (2)吉田英夫董事 (3)大塚慶介董事 (4)垣口友二董事
(5)曾武仁董事 (6)古育民董事 (7)魏長樟董事
監察人：(1)連元龍 (2)羅子強
三、新任者姓名：
董事：(1)熊谷真樹董事 (2)吉田英夫董事 (3)大塚慶介董事 (4)垣口友二董事
(5)飯島健司董事 (6)曾武仁董事
獨立董事：(1)連元龍 (2)羅子強 (3)高福源
四、異動原因：本公司董事及監察人任期屆滿，由單一法人股東改派新屆期董事及獨立董事。
五、原任期：103/09/02~106/09/01
六、新任期：106/09/02~109/09/01
七、同任期董事變動比率：45%(4/9)
八、其他應敘明事項：為提升董事會運作效能加強落實公司治理效果，依保險法第136條規定，自今年9月2日新董事會屆期起設置獨立董事及審計委員會。 -
本公司新任董事異動公告事實發生日2016/04/01發言時間2016/04/01 18:00發言人魏長樟發言人職稱副總諮詢電話(02)27725678 分機 2793符合條款第10條第1項第3款內容一、發生變動日期:105/04/01
二、舊任者姓名：董事: (1) 高田真樹 (2) 周志華
三、新任者姓名：董事: (1) 垣口友二 (2) 魏長樟
四、異動原因：法人股東新派任董事。
五、原任期：103/09/02~106/09/01
六、新任生效日期：105/04/01
七、同任期董事變動比率：28.5%
八、其他應敘明事項：高田副董事長辭任董事，故當然解任本公司副董事長職務。 -
本公司董監事異動公告事實發生日2015/04/02發言時間2015/04/02 17:50發言人周志華發言人職稱副總諮詢電話(02)27725678 分機 2900符合條款第十條第一項第三款內容一、 發生變動日期：2015/04/01
二、 舊任者姓名：董事: (1) 熊谷真樹 (2) 高田真樹 (3) 古育民 (4) 周志華(5) 吉田英夫 (6) 河本圭介 監察人: (1) 連元龍
三、 新任者姓名：董事: (1) 熊谷真樹 (2) 高田真樹 (3) 曾武仁 (4) 古育民 (5) 周志華(6) 吉田英夫 (7) 大塚慶介 監察人: (1) 連元龍 (2) 羅子強
四、 異動情形：新任
五、 異動原因：法人股東新派任董監事
六、 原任期：103.09.02～106.09.01
七、 新任期：104.04.01～106.09.01
八、 其他應敘明事項:無 -
本公司總經理異動公告事實發生日2015/03/02發言時間2015/03/02 13:30發言人周志華發言人職稱副總諮詢電話(02)27725678 分機 2900符合條款第十條第一項第三款內容一、 發生變動日期：2015/03/02
二、 舊任者姓名：古育民(代理總經理)
三、 新任者姓名：曾武仁
四、 異動情形：新任
五、 異動原因：舊任者卸職
六、 生效日期：2015年4月1日起
七、 其他應敘明事項:無
